Герои Украины

«Бизнес Лидер» - новости Беларуси и мира, приносящие прибыль

Воскресенье, 5 мая 04:10 (GMT +02:00)






Новости СНГ и дальнего зарубежья

Как Беларусь и Казахстан отмывают деньги?


Следует отметить, что еще в июне месяце Центральный банк России написал два письма, где просил, чтобы кредитные организации относились более внимательно к клиентам, которые переводят денежные средства при совершении операций через внешнеторговые контракты, где предусматривается ввоз товаров в Россию из Казахстана и Беларуси. Такие операции могут касаться финансирования терроризма, отмывания преступных доходов и других противозаконных целей.
 
По прошествии еще двух месяцев ЦБ России опять акцентировал внимание на такие операции. Но еще регулятором была дана рекомендация банкам России, чтобы они передавали уполномоченным органам сведения про такие операции, а также о клиентах, которые пользуются такими подозрительными схемами, и его договорах с территориальными учреждениями ЦБ России.
 
Из данных ЦБ России следует, что в прошлом году таким образом удалось перевести пятнадцать миллиардов долларов, чтобы оплатить поставки из Беларуси, и десять миллиардов долларов из Казахстана.

 

Текст: Анастасия Теремова

Почему стоит пользоваться накруткой зрителей на канал Твич

Твич - это одна из самых популярных платформ среди стримеров из России, где представлено огромное количество каналов. Основная тематика – компьютерные и азартные игры, киберспорт. 

Дата публикации: 14 декабря 2023 г. 10:57

Страхование – поиск квалифицированного специалиста – какие услуги оказывает

Каким же образом любой человек может качественным образом реализовать такую задачу в кратчайшие сроки? Если человеку нужно будет правильно составить документы по страхованию

Дата публикации: 22 марта 2023 г. 09:14

Как быстро и удобно набрать зрителей на Twitch?

Twitch - популярный потоковый сервис, транслирующий живые музыкальные шоу, компьютерные игры и турниры по покеру. Стриминг - это сравнительно новое направление...

Дата публикации: 11 октября 2022 г. 14:43

Сколько стоят монеты Петра 1 в серебре (1 рубль, полтина, полуполтинник, 10 копеек и другие)?

Купить-продать монеты Петра 1 (серебро) интересно всем тем, кто интересуется нумизматикой периода царской России. Цены на денежные знаки

Дата публикации: 07 сентября 2022 г. 17:56

CLT-панели: особенности и преимущества

Каждому, кто стремится идти в ногу с современными технологиями и максимально эффективно распоряжаться заработанными средствами, стоит обратить внимание на CLT-панели

Дата публикации: 20 июля 2022 г. 12:20

Преимущества накрутки зрителей

Любой из нас все время пользуется интернетом – здесь предложены многообразные условия, а также продукты, которые на сегодняшний день достаточно востребованы. 

Дата публикации: 12 июня 2022 г. 20:13

Казино Пин Ап: широкий ассортимент игр и бонусов

Казино пин ап Казахстан – это настоящий пример того, какой должна быть современная площадка. В 2016 году Carletta Limited создала виртуальную площадку и является его оператором. Управление находится

Дата публикации: 23 марта 2022 г. 13:40

Где можно оформить заем и рассчитывать на помощь в получении ипотеки

Собственное жилье — это залог финансовой стабильности. Даже если вы решите поменять сферу деятельности и на некоторое время останетесь без денег, имея квартиру,

Дата публикации: 22 марта 2022 г. 17:33

Квартиры в новостройках: в чем секрет их популярности?

Покупка современной квартиры с хорошей планировкой по-прежнему является одной из самых выгодных инвестиций. Эксперты в сфере недвижимости рассказывают

Дата публикации: 09 марта 2022 г. 17:22

Что изменилось в приложении "Путешествую без COVID-19"?

Приложение «Путешествую без COVID-19», необходимое для въезда граждан Евразийского экономического союза и некоторых государств СНГ в Россию, получило новые функции. В частности, граждане Беларуси

Дата публикации: 22 февраля 2022 г. 05:40